Distretto del Minnesota

MINNEAPOLIS – Un uomo di St. Paul si è dichiarato colpevole del suo ruolo nello schema di frode da 250 milioni di dollari che ha sfruttato un programma di nutrizione infantile finanziato dal governo federale durante la pandemia di COVID-19, ha annunciato il procuratore degli Stati Uniti Andrew M. Luger.

Secondo i documenti del tribunale, Abdul Abubakar Ali, 40 anni, ha ammesso che da dicembre 2020 a gennaio 2022, ha consapevolmente e volontariamente cospirato con altri per partecipare a un programma fraudolento per ottenere e appropriarsi indebitamente di milioni di dollari in fondi del programma federale per la nutrizione infantile che erano intesi come rimborsi per le spese relative alla somministrazione dei pasti ai bambini svantaggiati.

Secondo la sua dichiarazione di colpevolezza, Ali ha utilizzato un'entità senza scopo di lucro chiamata Youth Inventors Lab come società di comodo per portare avanti il ​​suo piano. Ali e i suoi co-cospiratori hanno iscritto lo Youth Inventors Lab al Programma federale di nutrizione infantile con il patrocinio di Feeding Our Future. Dopo essersi iscritti al programma, Ali e i suoi cospiratori hanno immediatamente iniziato a presentare richieste di rimborso per aver presumibilmente servito pasti a centinaia o migliaia di bambini al giorno. A sostegno di queste affermazioni fraudolente, Ali e i suoi cospiratori hanno preparato e presentato fatture false che pretendevano di documentare l'acquisto di cibo da un venditore, S&S Catering. Ma S&S Catering non ha fornito alcun pasto a Youth Inventors Lab e Youth Inventors Lab non ha servito alcun pasto.

Secondo la sua dichiarazione di colpevolezza, Ali ha presentato fatture false della sua azienda, Bilterms Solutions, a Youth Inventors Lab. Le fatture riguardavano presumibilmente la fornitura di servizi tecnologici, che Ali e Bilterms Solutions in realtà non fornivano. Lo scopo delle fatture era nascondere la fonte dei fondi che Ali riceveva per aver partecipato alla frode. Ali ha ricevuto circa 82.000 dollari dallo Youth Inventors Lab. Ali ha anche ricevuto pagamenti tramite Bilterms Solutions da co-cospiratori effettuati tramite un'altra società, Franklyn Transportation. Tali pagamenti sono stati effettuati ad Ali per la sua partecipazione al programma di frode. Ali ha ricevuto $ 47.000 da Franklyn Transportation.

In totale, Youth Inventors Lab ha affermato di aver servito oltre 1,3 milioni di pasti tra dicembre 2020 e giugno 2021 e di aver ricevuto fraudolentemente 3.029.786 dollari in rimborsi da Feeding Our Future.

Ali si è dichiarato colpevole ieri presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti davanti al giudice Nancy E. Brasel per un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica. Le udienze di condanna saranno fissate in un secondo momento.

Questo caso è il risultato di un'indagine condotta dall'FBI, dall'IRS – Criminal Investigations e dal Servizio di ispezione postale degli Stati Uniti.

Questo caso è perseguito dagli assistenti procuratori statunitensi Joseph H. Thompson, Harry M. Jacobs, Chelsea A. Walcker, Matthew S. Ebert e Joseph S. Teirab. L'assistente procuratore americano Craig Baune si sta occupando del sequestro e della confisca dei beni.