Il settimo sospettato nel caso di frode Feeding Our Future si dichiara colpevole di favoreggiamento del riciclaggio di denaro - Sahan Journal

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Un settimo imputato nel presunto caso di frode federale sugli aiuti alimentari si è dichiarato colpevole martedì davanti al tribunale federale, ammettendo di aver aiutato i sospettati a riciclare denaro destinato a nutrire i bambini svantaggiati.

Mulata Ali, 38 anni, di Minneapolis, si è dichiarata colpevole di favoreggiamento nel furto di denaro pubblico.

Mulata gestiva la Franklyn Transportation LLC, che le autorità federali sostengono i truffatori utilizzassero come società di comodo per riciclare più di 2 milioni di dollari di denaro federale rubato.

Vestito con un cappotto invernale nero e seduto accanto ai suoi due avvocati, Mulata ha parlato a bassa voce attraverso un interprete del tribunale mentre ammetteva l'illecito. Andrew Mohring, uno degli avvocati di Mulata, ha dichiarato in tribunale che le persone coinvolte nel presunto piano hanno pagato a Mulata quasi 100.000 dollari per utilizzare il conto bancario della sua azienda per spostare il denaro rubato. Oltre a ciò, ha detto Mohring, Mulata non poteva controllare nessuno dei 2 milioni di dollari rubati.

"Non sapevo che stesse facendo questo", ha detto Mulata martedì di un sospettato che ha utilizzato il suo conto bancario. "Non potevo controllare le sue azioni."

Il patteggiamento di Mulata prevede una pena indicativa da 24 a 30 mesi di carcere e un pagamento di 95.099 dollari a titolo di restituzione, pari all'importo ricevuto per aver consentito ai presunti truffatori di utilizzare il suo conto bancario.

Mulata era uno dei 10 nuovi imputati accusati nel caso di marzo dal procuratore americano Andrew Luger. L'accusa di Mulata è arrivata tramite un reato di informazione, il che significava che avrebbe dovuto dichiararsi colpevole.

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Un totale di 60 imputati sono stati accusati della presunta frode, che gli investigatori stimano a 250 milioni di dollari. Il caso è incentrato principalmente su sospettati che avrebbero ricevuto denaro per aiuti alimentari federali attraverso lo sponsor, Feeding Our Future.

Secondo quanto riferito, la presunta frode si è svolta in modo semplice: diverse organizzazioni nella catena del denaro hanno riferito di aver servito migliaia di pasti in più rispetto a quelli effettivamente serviti, o semplicemente di non averli serviti affatto, per ricevere più dollari di rimborso federale. Tali fondi sono stati poi passati attraverso varie società di comodo prima di essere presumibilmente intascati dagli autori del reato che hanno utilizzato il denaro per acquistare proprietà per le vacanze, case e veicoli di lusso, tra gli altri oggetti.

Secondo le autorità federali, Mulata ha permesso ad un complice di utilizzare il suo conto bancario aziendale. Altri co-cospiratori che hanno lavorato con S&S Catering e Youth Investors Lab, altre due aziende implicate nel presunto schema, hanno trasferito più di 2 milioni di dollari sul conto bancario

Mulata ha detto alla corte di aver incorporato la Franklyn Transportation nell'autunno del 2020 con l'intenzione di avviare un'attività di autotrasporto.

Ad un certo punto, il giudice del distretto federale Nancy Brasel ha detto a Mulata che la sua ammissione di colpevolezza avrebbe potuto avere un impatto sul suo status di immigrato. Mulata è un residente permanente e non un cittadino statunitense.

"Se ti dichiari colpevole, potresti essere deportato o allontanato dagli Stati Uniti", ha detto Brasel.

"Sì, vostro onore", ha risposto Mulata, aggiungendo di aver già parlato della sua situazione con un avvocato specializzato in immigrazione.

Mulata e i suoi avvocati non hanno parlato ai media dopo la sua dichiarazione di colpevolezza.

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